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公司2017年年度股东大会、八届一次董事会监事会顺利召开

2018-06-16

    

    2018年6月15日下午,公司在绍兴中金豪生酒店三楼会议室召开了2017年年度股东大会。李春波董事长主持会议,公司股东、股东代表、机构投资者出席了会议,公司董事、监事及部分高管列席会议。

    会议审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》全文和摘要、《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程》部分条款的议案》,会议以累积投票方式选举李春波先生、李俊喜先生、王炜先生、吕春雷先生、李男行先生、朱金林先生、马文鑫先生为公司八届董事会董事,彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生、陈乃蔚先生为八届董事会独立董事,张斌先生、曹勇先生、何益民先生为公司八届监事会监事。

    股东大会结束后,公司第八届一次董事会会议在中金豪生四楼会议室召开,李春波先生主持会议,新当选的公司董事出席了会议。会议一致选举李春波先生为第八届董事会董事长,李俊喜先生为副董事长。

    经董事长提名,会议同意聘任吕春雷先生为公司总裁;叶伟东先生为公司董事会秘书。经总裁提名,会议同意聘任李男行先生为公司常务副总裁;朱金林先生为公司副总裁,分管质量;马文鑫先生为公司副总裁,分管安全环保;赵俊兴先生为公司高级管理人员,分管出口制剂研发(首席科学家);张定丰先生为公司高级管理人员,分管浙江昌海制药有限公司;俞焕明先生为公司高级管理人员,分管国内药品制剂营销;吕旭峰先生为公司高级管理人员,分管新昌制药厂;王红卫先生为公司高级管理人员,分管昌海生物分公司;张培红女士为公司财务总监。经董事会秘书提名,会议同意聘任巫梦梦女士为证券事务代表。

    董事会会议结束后随即召开第八届一次监事会,会议一致选举张斌先生为公司第八届监事会监事长。